नई दिल्ली: केरल के एक 31 वर्षीय व्यक्ति – निषाद ने कथित तौर पर नकली क्रिप्टोकुरेंसी सिक्कों में निवेश करने के बाद 1,200 करोड़ रुपये से अधिक के कम से कम 900 लोगों को धोखा दिया।

रिपोर्टों के अनुसार, ईडी के सूत्रों ने खुलासा किया कि निवेश 2020 में किया गया था, ज्यादातर कोविड -19 की पहली लहर के दौरान। पीड़ितों ने “मॉरिस कॉइन” खरीदा, जो कोयंबटूर स्थित क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज में सूचीबद्ध है जिसे फ्रैंक एक्सचेंज कहा जाता है।

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“300 दिनों की लॉक-इन अवधि के साथ दस मॉरिस सिक्कों का मूल्य 15,000 रुपये था। करेंसी नकली थी। निवेशकों को एक ई-वॉलेट दिया गया और बताया गया कि एक्सचेंज में कारोबार करने पर सिक्का मूल्य में उछाल आएगा। लेकिन सिक्के के प्रवर्तकों ने पैसा निकाल लिया और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में अचल संपत्तियों में अवैध रूप से निवेश किया, विशेष रूप से अचल संपत्ति में आय का कोई स्रोत दिखाए बिना, ” ईडी के एक सूत्र ने कथित तौर पर कहा।

केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली सहित प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कई स्थानों पर तलाशी ली गई है।

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में एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन एक्सप्रेस, उन्नी मुकुंदन फिल्म्स प्रा. ईडी ने मलयालम अभिनेता उन्नी मुकुंदन और नेक्सटल ग्रुप द्वारा गठित लिमिटेड की भी तलाशी ली है।

“ईडी के अधिकारी उद्यम के पीछे आय के स्रोत के बारे में जानना चाहते थे। मैंने उन्हें सारी जानकारी दे दी है,” मुकुंदन ने कहा।

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मलप्पुरम जिले के पुक्कोट्टुम्पडम गांव के निषाद की पहचान मामले में मास्टरमाइंड के रूप में की गई है। पुलिस मामलों में केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद आरोपी देश छोड़कर चला गया था।

कथित अपराधी एक पोंजी योजना में भी शामिल थे। कंपनी द्वारा वादा किए गए मुनाफे का भुगतान बंद करने के बाद, कई निवेशक पुलिस के पास गए और शिकायत की।

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