उद्धव ठाकरे के परिजनों के मामले में ईडी की नजर मुनीम पर |  इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक प्रमुख शख्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर रहा है। उद्धव ठाकरेके साले श्रीधर पाटनकर। ईडी नंदकिशोर चतुर्वेदी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगा, जो एक बुक कीपर है, जिसने कथित तौर पर पाटनकर के स्वामित्व वाली एक फर्म के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए फंड को प्रसारित करने के लिए शेल फर्मों का इस्तेमाल किया था।
सूत्रों ने कहा कि चतुर्वेदी बार-बार ईडी के समन से बचते रहे हैं और एजेंसी ने उन्हें भारत छोड़ने से रोकने के लिए लुक आउट सर्कुलर जारी किया है। ईडी ने चतुर्वेदी की उनके गृहनगर मथुरा और मुंबई में उन जगहों पर तलाशी ली, जहां उनके बयान दर्ज करने के लिए कनेक्शन के लिए जाना जाता है, लेकिन व्यर्थ।
ईडी के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को कहा कि एमवीए सदस्यों को उन लोगों की तुलना में न्यायपालिका से राहत मिलने की संभावना कम है जिनके खिलाफ राज्य द्वारा कार्रवाई की जाती है। “परम बीर सिंह हों या कोई और, लगभग 25 लोग हैं जिनके अपराधों के खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। सभी कोर्ट पहुंचे और किसी तरह की राहत मिली। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि अदालत ने हमारे लोगों को इसी तरह की राहत का एक भी उदाहरण दिया है?”
चतुर्वेदी पाटनकर के साथ हमसफर डीलर प्राइवेट लिमिटेड और एप्पल रोज मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक थे, जिसकी ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जांच की थी। दोनों कंपनियों ने नवंबर 2016 में नोटबंदी से पहले और बाद में पाटनकर के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी श्री साईबाबा गृहिणीर्मिती प्राइवेट लिमिटेड के खातों में पैसा ट्रांसफर किया था। पाटनकर उद्धव की पत्नी रश्मि के भाई हैं।
ईडी और आयकर (आईटी) चतुर्वेदी की पिछले कुछ वर्षों से अलग-अलग मामलों में तलाश कर रहे हैं, जिनकी वे विमुद्रीकरण के बाद जांच कर रहे हैं।
मार्च 2017 में, ईडी ने पुष्पक बुलियन समूह की कंपनियों के साथ-साथ उसके प्रमोटरों महेश पटेल और हैंडराकांत पटेल के खिलाफ विमुद्रीकृत मुद्रा में लेनदेन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी ने मामले में चंद्रकांत पटेल को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान, ईडी को पता चला कि पटेल और परिजनों ने पहले के मौकों पर आवास प्रवेश प्रदाता नंदकिशोर चतुर्वेदी को 20 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे, जिन्होंने फर्जी लेनदेन के माध्यम से बेहिसाब धन को अपनी मुखौटा कंपनियों के माध्यम से प्रसारित करके कानूनी बैंकिंग चैनलों में लाने में मदद की थी। एजेंसी का मामला यह है कि इन फंडों के एक हिस्से का इस्तेमाल पाटनकर की कंपनी के जरिए संपत्तियां खरीदने में किया गया. ईडी ने मंगलवार को एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि उन्होंने पाटनकर की कंपनी श्री साईंबाबा गृहिणीर्मिती प्राइवेट लिमिटेड के 11 फ्लैट कुर्क किए हैं।
ईडी के प्रेस नोट में कहा गया है, “कई मुखौटा कंपनियों का संचालन करने वाले चतुर्वेदी ने श्री साईंबाबा गृहिणीर्मति प्राइवेट लिमिटेड को 30 करोड़ रुपये से अधिक के असुरक्षित ऋण देने की आड़ में अपनी शेल कंपनी हमसफर डीलर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से धन हस्तांतरित किया। इस प्रकार, नंदकिशोर चतुर्वेदी के साथ सांठगांठ कर ठगे गए पैसे को श्री साईबाबा गृहिणीर्मी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में पार्क कर दिया गया था। लिमिटेड।”

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