कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक कथित घोटाले की जांच शुरू कर दी है जिसमें निवेशकों को सैकड़ों करोड़ रुपये का चूना लगाया गया था। केरल मूल निवासी जिन्होंने ‘उच्च-मूल्यवान क्रिप्टोकुरेंसी’ के बदले में निवेश जुटाया।
सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अपने में मामला दर्ज किया है कालीकट अपराध शाखा की प्राथमिकी को विधेय अपराध मानकर कार्यालय।
सीबी ने पाया था कि मामले में आरोपियों ने करीब 1,200 करोड़ रुपये जुटाए थे।
मुख्य आरोपी निषाद नाम का एक व्यक्ति है, जो कि मूल निवासी है मलप्पुरम केरल में।
इस घोटाले में तीन कारोबारी शामिल थे।
ईडी के एक सूत्र ने कहा, “उन्होंने इस वादे पर जनता से 1,200 करोड़ रुपये जमा किए थे कि वे बदले में ‘मॉरिस सिक्का’ की पेशकश करेंगे। उन्होंने उस समय इस नाम से क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च भी नहीं की थी। घोटाले के पीछे का आदमी जल्द ही गायब हो गया।”
“संग्रहित धन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से स्तरित किया गया था। धन के निशान की जांच के दौरान ग्यारह संस्थाओं को ट्रैक किया गया था और नई दिल्ली, केरल में छापे मारे गए थे, कर्नाटक, तथा तमिलनाडु इस संबंध में, ”सूत्र ने कहा।
सूत्रों ने कहा कि अवैध रूप से जमा किए गए धन को अचल संपत्ति में बदल दिया गया है।
में छापेमारी की गई पलक्कड़ साथ ही एक फिल्म निर्माण में किए गए निवेश के संबंध में जो कथित रूप से अपराध से जुड़ा था, सूत्रों ने कहा।
ईडी के सूत्रों ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है।

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