भुगतान समाधान प्रदाता रेजरपे, जिस पर हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा था, ने एक बयान में कहा कि उसने एजेंसी के साथ सहयोग किया है और उसके फंड को फ्रीज नहीं किया गया है। कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, “ईडी का यह हालिया दौरा कुछ संदिग्ध संस्थाओं के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है, जिन्होंने कई पेमेंट गेटवे/बैंकों के जरिए अवैध कारोबार किया।”

“हमने लगभग 1.5 साल पहले उन सभी संदिग्ध संस्थाओं और उनसे जुड़े धन को सक्रिय रूप से अवरुद्ध कर दिया था, और उनके विवरण को साझा किया है ईडी कई बार,” ए रेज़रपे प्रवक्ता ने कहा।

प्रवक्ता ने कहा, “हमारे सभी संचालन और ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाएं शासन और नियामक दिशानिर्देशों के उच्चतम मानकों का पालन करती हैं। रेजरपे के किसी भी फंड को फ्रीज नहीं किया गया है।”

फिनटेक कंपनी ने कहा कि एक विनियमित वित्तीय संस्थान होने के नाते यह नियमित रूप से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करता है और जांच प्रक्रिया में सहायता के लिए आवश्यक व्यापारी जानकारी प्रदान करता है।

प्रवर्तन निदेशालय ने सितंबर के मध्य में कहा था कि उसने रुपये का पता लगा लिया है और उसे फ्रीज कर दिया है। विभिन्न बैंक खातों और रेज़रपे और तीन अन्य के आभासी खातों में रखे गए 46.67 करोड़ – ईज़बज़, सीऐशफ्री तथा Paytm – एक चीनी ऋण ऐप मामले में छापेमारी के बाद।

एजेंसी ने तब कुल रु। ईजीबज प्राइवेट लिमिटेड, पुणे के पास 33.36 करोड़ रुपये मिले। रेजरपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ 8.21 करोड़ रुपये। कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ 1.28 करोड़ और रु। पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ 1.11 करोड़।

ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, लखनऊ, गया में छह व्यावसायिक और आवासीय परिसरों और बैंकों के 16 अन्य परिसरों और दिल्ली, गुड़गांव में पेमेंट गेटवे शाखाओं और कार्यालयों में तलाशी अभियान चलाया। एचपीजेड और संबंधित संस्थाओं नामक ऐप-आधारित टोकन से संबंधित जांच के संबंध में मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बैंगलोर।

एजेंसी ने 8 अक्टूबर, 2021 को साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, कोहिमा, नागालैंड द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

एचपीजेड टोकन एक ऐप-आधारित टोकन था जिसने उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए खनन मशीनों में निवेश करके निवेश के खिलाफ महत्वपूर्ण लाभ का वादा किया था, ईडी ने कहा।

एजेंसी ने तब कहा था, “धोखेबाजों का तरीका पहले पीड़ितों को कंपनी में निवेश करने के लिए एचपीजेड टोकन ऐप के माध्यम से अपने निवेश को दोगुना करने के बहाने लुभाना था।”


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