ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने रुपये की ताजा जमा राशि को फ्रीज कर दिया है। चीनी नागरिकों द्वारा “नियंत्रित” ऋण ऐप्स के कथित अवैध संचालन के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पेमेंट गेटवे रेजरपे और कुछ बैंकों के परिसरों पर छापे के बाद 78 करोड़।

19 अक्टूबर को बेंगलुरु में पांच परिसरों पर छापेमारी की गई प्रवर्तन निदेशालय कहा।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बेंगलुरु पुलिस के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा कई संस्थाओं / व्यक्तियों के खिलाफ दायर की गई 18 प्राथमिकी से उपजा है, जो जनता के माध्यम से छोटी मात्रा में ऋण लेने वाले लोगों के जबरन वसूली और उत्पीड़न में शामिल हैं। मोबाइल क्षुधा उनके द्वारा चलाया जा रहा है।

“इन संस्थाओं को चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित / संचालित किया जाता है। इन संस्थाओं का काम करने का तरीका भारतीयों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करना और उन्हें डमी निदेशक बनाना और अपराध की आय उत्पन्न करना है।”

ईडी ने कहा, “यह पता चला है कि उक्त संस्थाएं भुगतान गेटवे और बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी / खातों के माध्यम से अपना संदिग्ध / अवैध व्यवसाय कर रही थीं।” कहा.

ये संस्थाएं भुगतान गेटवे और बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी/खातों के माध्यम से “अपराध की आय” उत्पन्न कर रही थीं और उन्होंने केवाईसी दस्तावेजों में नकली पते जमा किए हैं।

ईडी ने कहा, “इन चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के मर्चेंट आईडी (पेमेंट गेटवे में रखे गए) और बैंक खातों में 78 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है। मामले में कुल जब्ती अब 95 करोड़ रुपये है।”

एजेंसी ने पहले रुपये की जमा राशि जब्त की थी। मामले में 17 करोड़

इसने कहा कि के परिसरों में नए सिरे से तलाशी ली गई रेज़रपे और कुछ बैंकों के अनुपालन कार्यालय।

देश में COVID-19 का प्रकोप शुरू होने के तुरंत बाद, ये पेमेंट गेटवे फर्म 2020 से ईडी के निशाने पर हैं।

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत एक जांच शुरू की, जब विभिन्न राज्यों से भोले-भाले कर्जदारों द्वारा अपना जीवन समाप्त करने के कई मामले सामने आए, जिसमें पुलिस ने कहा कि उन्हें इनके द्वारा जबरदस्ती और परेशान किया जा रहा है। ऋण ऐप (आवेदन) कंपनियां अपने में उपलब्ध व्यक्तिगत विवरण को सार्वजनिक कर रही हैं फ़ोनों और उन्हें धमकाने के लिए उच्चस्तरीय तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।

यह आरोप लगाया गया था कि कंपनियों ने इन ऐप्स को अपने फोन पर डाउनलोड करने के समय ऋण लेने वालों के सभी व्यक्तिगत डेटा को सोर्स किया, भले ही उनकी ब्याज दरें “यूज़री” थीं।

ईडी ने कहा था कि इस मामले में अपराध की कथित आय इन भुगतान गेटवे के माध्यम से भेजी गई थी।


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